Нацбанк намерен усилить проверку денежных переводов. Правление финансового регулятора разработало проект постановления.
В документе указаны несколько предложений. В частности, если клиент намерен перевести 70 тысяч сомов и более, то в рамках проверки он должен будет заполнить специальную анкету. Также банки могут отказать в переводе или получении средств, если отправитель или получатель имеет плохую репутацию.
Нацбанк отмечает, что данный проект поможет противостоять финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.
